Contratar e implementar una herramienta tecnológica -software- en línea (vía web), que permita validar mediante el proceso de consultas a personas naturales y jurídicas en listas restrictivas (ofac-Clinton), propias (contraloría, procuraduría, policía etc.) y sancionatorias a nivel nacional e internacional, para el conocimiento del cliente, en el momento de iniciar los diferentes procesos contractuales por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., adicionalmente, con el fin de realizar las consultas de: personal ya contratado (planta, ops), junta directiva, terceros, etc, frente a posibles casos (operaciones intentadas) que sean de conocimiento por parte del oficial de cumplimiento relacionados con riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo – la/ft.
